Blog home
Персональные финансы

Почему TransferGo запрашивает документы и какие из них могут потребоваться?

3 min read
Calculator placeholder

Отправка из

Popular

All countries

Обменный курс

— — —

GBP 1 = NGN 2030.28232

Комиссия за перевод

Free — — — 0.99 0.99 USD

Получатель получит

Popular

All countries

Please update the currency or receiver details.

Transfers from Türkiye are paused today. But don’t worry, they should be back on the next working day.

You're aiming high! Let’s try a smaller amount for now.

Please update the currency or receiver details.

Let’s try sending to another country instead.

Due to regulations, we can’t send money to this country right now. We’ll keep you posted if things change.

Let’s try sending to another country instead.

The amount is a bit too small for us. Try adding a little more.

Hmm, something’s not right. Try a different amount—or refresh this page.

Доставка в течение 30 минут

Безопасность финансовых сервисов напрямую связана с идентификацией личности. Поэтому все надежные финансовые сервисы просят подтвердить вашу личность с помощью документов — чтобы убедиться, что вы это вы. Сегодня мы расскажем, какие документы для верификации аккаунта могут потребоваться при отправке денег через TransferGo.

Почему мы запрашиваем документы?

Для обеспечения безопасности ваших денег, а также для соответствия требованиям HMRC и FCA, иногда мы просим вас предоставить нам дополнительные документы. Это происходит в том случае, если мы, например, сомневаемся в безопасности вашего аккаунта. Чтобы работать с сервисом в обычном режиме, вам понадобится подтвердить свой адрес, личность или же предоставить другие данные. 

Если в вашем случае требуется проверка личности и адреса, то необходимо загрузить в кабинете два отдельных документа.

Какие документы могут понадобиться?

Если вы переводите деньги во второй раз или переводите  крупную сумму, вам придется загрузить документ, подтверждающий вашу личность. Это понадобится также при первом переводе средств в такие страны, как: Бангладеш, Непал, Уругвай, Гана, Мьянма, Пакистан, Эфиопия, Индия, Нигерия или Украина. 

Документ, подтверждающий ваш адрес, нужно загрузить в профиль, если вы переводите крупную сумму денег и ранее прошли селфи и ID верификацию.

Иногда TransferGo также может потребовать документ, подтверждающий источник денежных средств.

Как подтвердить свою личность?

Чтобы подтвердить свою личность, пользователю нужно перейти в раздел подтверждения в своем профиле TransferGo и загрузить один из следующих документов:

  • Заграничный паспорт.
  • Национальную карту удостоверения личности.
  • Водительские права (только удостоверения, выданные в Великобритании). 
  • Вид на жительство.

В большинстве случаев, личность нужно подтвердить, если сумма перевода превышает 900 фунтов стерлингов (или эквивалент в другой валюте).

Какие документы подходят для подтверждения адреса?

Если вам будет нужно подтвердить адрес, вы получите письмо на электронную почту и уведомление в профиле TransferGo. Пройти такую верификацию можно, предоставив один из следующих документов:

  • Счет за коммунальные услуги.
  • Банковскую выписку в виде бумажного письма.
  • Водительские права Соединенного Королевства.
  • Карту вида на жительство, которая выдана на территории ЕС.

Как подтвердить источник денежных средств?

В отдельных случаях TransferGo может запросить у вас дополнительные документы, подтверждающие источник денежных средств, которые вы отправляете. Сделать это можно, предоставив качественные копии:

  • Выписки из банка или сберегательного счета, которая показывает баланс.
  • Зарплатной ведомости.
  • Договора о займе (если источником средств является заем);
  • Договора о продаже.

Стоит помнить о том, что TransferGo не принимает переводы, выполненные от имени других лиц. Отправленные деньги должны принадлежать именно вам.

Мы постоянно пытаемся защитить каждого пользователя, поэтому предоставление документов является важным моментом в гарантии безопасности сервиса. Вы всегда можете быть уверены, что ваши средства поступят на счет получателя быстро, ведь TransferGo – это надежно, легко и максимально выгодно! 

Прочитать о том, как работает система денежных переводов TransferGo —  вы можете тут.

Об авторе

TransferGo Team

TransferGo is here to make your life easier. Whether you’re paying bills, supporting family, helping businesses or dealing with emergencies—we want you to be able to make fast, low-cost money transfers safely and securely. We want to make a tangible difference to your lives, reward your hard work, and help every one of you become more prosperous. How? By making global money transfers as simple as sending a text.

Invite friends to TransferGo, earn £20